Tjekker en virksomhed for pålidelighed: enkle og effektive verifikationsmetoder, muligheder, tips

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 10:22

Forslag til partnerskaber, interaktion i erhvervslivet - det rigtige at gøre. Selvfølgelig ønsker enhver iværksætter at udvide grænserne for deres virksomhed og svare et fast "ja" til enhver rentabel aftale. En sådan beslutning vil på ingen måde altid være korrekt, nogle gange kan du i stedet for indkomst og udvikling lide økonomiske tab og miste din virksomheds troværdighed. For at forhindre sådanne hændelser i at finde sted, skal virksomheden kontrolleres for pålidelighed.

Hvorfor er dette nødvendigt?

Love forpligter ikke til at kontrollere deres partnere, men i tilfælde af problemer med en virksomhed, der samarbejder med din organisation, vil tilsynsmyndighederne have en masse spørgsmål til dig. Men det er bare et af problemerne.

Der er risiko for at "løbe ind i" en skruppelløs modpart med et endagsfirma og vilkårene i den kontrakt, der er indgået med digvil simpelthen ikke blive opfyldt, eller der vil være betydelige forsinkelser.

Og selvfølgelig er det vigtigste økonomiske tab. Det er nødvendigt at vide om en partners solvens, før du indgår transaktioner med ham, ellers vil ingen være i stand til at returnere de tabte penge.

I tilfælde af retssager vil en virksomhed, der ikke er klar over sin partners tvivlsomhed, lide lige så lidt som en organisation, der bevidst har indgået et sådant forhold. Uvidenhed om loven er ikke en undskyldning. På den anden side vil et forsøg på at kontrollere modstanderen blive regnet som bevis på virksomhedens uskyld, som uagtsomt har indgået kontraktlige forpligtelser med svindlere.

Følgelig, baseret på ovenstående, er proceduren for kontrol af en forretningspartner nødvendig og obligatorisk, den påhviler udelukkende den organisation, der er interesseret i samarbejde. Dette vil hjælpe med at beskytte virksomheden mod en masse unødvendige problemer, så du bør aldrig forsømme det.

Hvornår skal jeg tjekke?

Kontrol af virksomheden for pålidelighed ved navn og andre kriterier er påkrævet i følgende tilfælde:

• Du har at gøre med en virksomhed af interesse for første gang og har aldrig hørt om det før nu.
• Organisationen tilmeldte sig for nylig, muligvis lige før de gav dig et tilbud.
• Der er dårlige anmeldelser om firmaet. Selvfølgelig er de måske ikke længere relevante, men det er værd at læse dem.
• Modstanderen arbejder kun på forudbet alt basis, uden nogen undtagelser.

Hvordan tjekker man det?

At tjekke virksomhedens pålidelighed er en obligatorisk procedure for enhver forretningsmand med respekt for sig selv. Hvor skal man starte det? Først skal du se på dokumenterne for den organisation, du vil tjekke.

Det første dokument er et uddrag fra Unified State Register of Legal Entities. Hvis det indsendes af modparten selv, ville det være nyttigt at kontrollere det manuelt ved at sammenligne de viste data med den generelle database fra Federal Tax Service of Russia på den tilsvarende hjemmeside. Det er også bedre at bede virksomheden om en attest for ingen gæld fra skattekontoret.

Det næste skridt vil være at finde ud af den potentielle mulighed for at opfylde vilkårene i kontrakten af partneren: har virksomheden tilstrækkelig kapacitet, kvalificeret personale og så videre. Hvis organisationen ikke har det påkrævede minimum, er det værd at overveje, hvordan den skal opfylde sine forpligtelser, og om den har mulighed for det.

Det ville være nyttigt at kontrollere virksomhedens pålidelighed på arkivet over voldgiftssager. Du skal kende partnerens TIN og gå til den officielle hjemmeside for Den Russiske Føderations højeste voldgiftsdomstol. Her kan du få information om alle de retssager, der har været afholdt i fortiden, om retssager, der er i gang på nuværende tidspunkt.

Det forenede føderale register over oplysninger om fakta om juridiske enheders aktiviteter vil hjælpe dig med at finde ud af, om virksomheden er konkurs, og hvilken balance der er til dens rådighed.

Utvivlsomt vil et af hovedpunkterne være at tjekke legitimationsoplysningerne for den person, der laver aftalen. Er fuldmagtsperioden gyldig i øjeblikket, er den ikke begrænsetcirklen af handlinger for den person, der interagerer med dig, er denne transaktion for stor til ham? Alle disse spørgsmål er værd at få besvaret.

Selvfølgelig, i det tilfælde, hvor aktiviteten er underlagt licens, skal du tjekke de relevante dokumenter med virksomheden og finde ud af, om de er udløbet.

Den første aftale kan gøres til en prøvelse, dvs. ikke at involvere store beløb i den første kontrakt med modparten. Hvis modstanderen stadig lægger pres på indgåelsen af en større aftale, vil dette være et "opkald", der giver anledning til eftertanke.

Tjekker efter særlige tjenester

Selvfølgelig kan kontrol af en virksomhed, hvis TIN er kendt for pålidelighed, også ske gennem en særlig tjeneste. Sådanne internetplatforme giver dig mulighed for at se på virksomhedens regnskaber, dets lån, gæld, aktivværdi, deltagelse i offentlige ordrer, information om likvidation eller reorganisering og meget mere.

Norm alt kræver dette kun partnerens TIN. Virksomheden kan kontrolleres for pålidelighed ved f.eks. "Spark" eller "Contour Focus". På sådanne platforme er registrering norm alt påkrævet. Tjenesterne er bet alt, men de vil spare din tid og foretage en dyb kontrol, som gør det muligt at få et komplet billede af virksomhedens aktiviteter.

Bekræftelse af udenlandsk partner

Det sker, at der er mulighed for at arbejde med en udenlandsk partner. Sådanne modparter skal naturligvis også kontrolleres. Du kan anmode om oplysninger fra et udenlandsk register (svarende til det russiske Unified State Register of Legal Entities) gennemsærlig service. Tjenesten vil blive bet alt.

Den officielle hjemmeside for Federal Tax Service of Russia tilbyder også at gøre dette gennem afsnittet "Internation alt samarbejde". Derudover er det muligt at anmode om oplysninger skriftligt med attestering fra en notar. Et anstændigt firma ville aldrig afslå en sådan anmodning.

Tegn på upålidelighed

Tilsynsmyndigheder har takket være deres praksis identificeret tegn, der indikerer en mulig upålidelighed hos modparten. Disse omfatter følgende:

• Virksomheden er registreret på en adresse, hvor mange andre organisationer opererer med det.
• Højbudgetgæld, flere bøder.
• Revisorchefen og direktøren er den samme person (måske er han også registreret i andre stillinger).
• Organisationen blev registreret kort før tilbuddet om samarbejde.

Der er et dokument, der kan hjælpe i spørgsmålet om at kontrollere virksomhedens pålidelighed - Resolution fra Plenum of the Russian Federation nr. 53.

Dokumenter påkrævet til bekræftelse

Det er muligt at tjekke virksomheden for pålidelighed ved hjælp af TIN, men det ville være nyttigt at sætte dig ind i andre dokumenter fra organisationen. De vigtigste inkluderer konstituerende dokumenter, herunder et uddrag fra Unified State Register of Legal Entities, et certifikat for PSRN, retten til at underskrive dokumenter af en person, hvorigennem interaktion med virksomheden finder sted, en licens, hvis typen af aktivitet antyder det. Dette er en ufuldstændig liste. I det tilfælde, hvor en organisation skal gennemføre en særlig stor transaktion, giver det mening at lave meredyb analyse.

Konklusion

Samarbejde med nye partnere er en stor glæde for enhver organisation. Takket være dem udvikler virksomheden sig, får økonomisk overskud og udvider sin indflydelse på markedet. Men alt dette på én betingelse - partneren må ikke være en svindler, ellers får vi et helt modsat resultat.

Til dette er der en kontrol af virksomheden af TIN for pålidelighed. Det giver mening at tjekke det selv eller gennem en særlig service. Når alt kommer til alt, kan passivitet i dette tilfælde ødelægge forretningen tot alt.