Hvordan tjekker man en LLC for retssager, for gæld? Kontrol af modparten ved TIN

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 10:22

Alle, der har sin egen virksomhed, stod en dag over for ønsket om at udvide den eksisterende forretning. En populær metode til at nå dette mål er at erhverve en eksisterende LLC. Dette er praktisk, da procedurerne for registrering af en ny juridisk enhed i dette tilfælde allerede er afsluttet, og det frigiver tid til at håndtere mange andre organisatoriske og lige så vigtige spørgsmål.

Risici ved køb af LLC

Samtidig indebærer denne type aftale en vis økonomisk risiko. Så modparten kan have gæld til at betale for alle varer eller endda skattegæld. En sådan situation kan opstå som følge af transaktioner uden forudbetalinger, når der opkræves moms. Sådanne problemer er ikke til gavn for virksomheden, da virksomhedens gæld i overensstemmelse med loven overføres fuldstændigt til nye ejere, uanset hvem der oprindeligt ejede den. Dette fører til spørgsmålet om, hvordan man kontrollerer en LLC på alle fronter - både for eksistens og graden af sikkerhed ved købet. Denne artikel vil dække de grundlæggende metoder til, hvordan man tjekker en LLC før køb.

Hvorfor tjekke skatter og gældmodpart med TIN eller andre detaljer?

I enhver transaktion, der er planlagt af virksomheden, foretages en grundig analyse af den foreslåede forretningspartner af advokater. Før du tjekker LLC, skal du sikre dig, at partnerens position er stabil, hvilket bekræftes af indsamlingen af alle slags data om organisationen, herunder data om gæld. Indsamlingen og analysen af disse data giver dig mulighed for at vurdere bæredygtigheden af en eksisterende virksomhed, som vil overgå til nye hænder.

I henhold til informationen og den tilgængelige historik, som viser sig i løbet af disse handlinger, kan vi drage en masse konklusioner om, hvordan modparten driver forretning. Her er det vigtigt at udføre selv sådanne banale handlinger som at kontrollere, om en LLC er registreret. Eventuelle problemer, der opstår under disse talrige kontroller, kan være et tegn på ond tro. Opdagelse af denne ugunstige faktor på et tidligt tidspunkt vil spare en masse tid og kræfter for den verificerende part og beskytte mod mislykkede transaktioner og urimelige pengetab. Der er intet vigtigere end at tjekke en LLCs aktiviteter for mistænkelige transaktioner.

Hvilken gæld skal en LLC kontrolleres for?

1. Skattegæld til budgettet.
2. Gæld uden for budgettet. Da virksomheden er arbejdsgiver, er indbetalinger til pensionskassen, social- og sygekassen en forudsætning for dens virksomhed. Ofte bliver gælden på disse genstande meget alvorlig.
3. Låneforpligtelse. Det er muligt, at virksomheden stadig er registreretudestående lån.
4. Gæld i henhold til en civilretlig kontrakt. Dette er en finansiel forpligtelse, der er blevet tilbageholdt af virksomheden gennem forskellige tidligere transaktioner.
5. Lønsgæld. Det sker ofte, at en virksomhed forsinker betalinger til sine ansatte, hvilket også giver anledning til gældsforpligtelser.
6. Gæld.

Hvordan finder man ud af LLCs gæld?

Dette vil afhænge af typen af gæld. Det er vigtigst at tjekke den mest tilgodehavende type gæld. Dette skyldes, at de fleste virksomheder sender varer uden forudbetalinger. Det er vigtigt at overveje, at proceduren for kontrol af IP i dette tilfælde er anderledes.

Hvordan man tjekker et LLC-selskab for forskellige typer gæld er angivet nedenfor.

Skattecheck

Før du tjekker LLC's skattegæld, skal du finde ud af virksomhedens TIN. Skattegælden er anerkendt ved hjælp af TIN, proceduren er ret enkel. Alt du behøver er adgang til internettet og virksomhedens TIN. Kontrollen udføres på den officielle hjemmeside for den føderale skattetjeneste. Der, for at tjekke modparten efter TIN, skal du blot indtaste selve TIN og klikke på "søg".

Dernæst viser webstedet alle oplysninger om gæld af denne art, der er forbundet med dette TIN. Den tidligere skatteperiode er dækket, i mangel af gæld viser siden en meddelelse om dette. Alarmerende vil være beskeden om, at virksomheden ikke leverede den påkrævede rapportering med eksisterende gæld.

På trods af al den bekvemmelighed, der er implementeret på dette webstedsystem, i øjeblikket er det kun en testtilstand rettet mod virksomheder, der ikke har indsendt rapporter i et år eller mere.

Sitet har givet mulighed for at kontrollere beregningerne og budgettet i både korte og detaljerede former. Samtidig tages der også højde for ændringer i en bestemt periode.

Kontrol af modparten ved hjælp af TIN for gældsforpligtelser af denne type udføres gennem det forenede statslige register over juridiske enheder (EGRLE). Certifikatet fra Unified State Register of Legal Entities, som modtages der, indeholder også oplysninger om skatteregistrering. Ved hjælp af det samme dokument verificeres identiteten af den reelle ejer eller autoriserede person. For klarhedens skyld er et eksempel på denne særlige type certifikat præsenteret ovenfor.

Gæld uden for budget

Fra sommeren 2017 er der dukket flere metoder op til, hvordan man tjekker en LLC for gæld af denne type. En kontrol af gæld til en off-budget fond kan foretages ved skriftlig henvendelse til skattekontoret, samt ved at bruge en specialiseret elektronisk indberetningstjeneste. Skattetilsynet har data om eksisterende gæld, der dækker selv de tidligste perioder. I tilfælde, hvor der konstateres uenighed med dem, kontrolleres de hos de territoriale kontorer i Pensionskassen, Socialforsikringsfonden og Sygesikringsfonden. For at afstemme forsikringsudbetalingen i FSS mod en arbejdsulykke, kontakter de straks fondens afdelinger.

Kreditgæld

Før du tjekker LLC for kreditgæld,Du skal kontakte Kreditkontoret. Dette bureau er frit tilgængeligt på den officielle hjemmeside for Den Russiske Føderations centralbank.

For at få adgang til selve dataene, som webstedet har, skal du dog angive en særlig ekstra kode for emnet kredithistorik. Det vil blive leveret af forsøgspersonen selv, den pågældende virksomhed.

Data af denne type overføres over alt, der er intet risikabelt i dette, undtagen i tilfælde, hvor virksomheden har upassende fakta i sin historie, som skjuler, som den nægter at overføre den nævnte kode. Efter modtagelse af dataene for denne kode indtastes den på centralbankens officielle hjemmeside, hvorefter den viser alle de ønskede oplysninger.

Denne type check kaldes også kredithistorikovervågning. Vedhæftet er et eksempel på kreditrapport.

Gæld relateret til en civilretlig kontrakt

Her begynder den første vanskelighed i søgen efter sandhed. En komplet database over gæld af denne type er endnu ikke implementeret, hvilket gør det vanskeligt at indhente oplysninger, men ikke umuliggør det. Hvordan tjekker man LLC for denne gæld?

For at søge efter gæld af denne type skal du interagere med virksomhedens leder. Det er LLC-revisorerne, der vil give oplysninger om gyldige kontrakter, på regnskabsregistret, på afgiftsopgørelsen. Du bør tale med virksomhedens ansatte for at få nøjagtige data. Dette gøres, fordi en god revisor har viden nok til at skjule fra nyvirksomhedsejere har nogle af de vigtigste oplysninger, men medarbejderne behøver ikke at skjule disse data.

Hvordan tjekker man en LLC for juridiske sager?

Som en yderligere foranst altning kan en skriftlig anmodning rettes til den lokale fogedservice. Dette vil kontrollere faciliteten for juridiske byrder, der ikke er løst i øjeblikket.

Den officielle hjemmeside for voldgiftsretten vil også hjælpe her. Sådanne ressourcer giver altid oplysninger indsamlet i databaser om retssager med deltagelse af LLC. Her kan du blive bekendt med afgørelserne om ansøgningen til virksomheden af en bred vifte af sanktioner, økonomiske sanktioner forbundet med en civilretlig transaktion. Alt hvad der er nødvendigt for at åbne adgang til disse oplysninger er at kende virksomhedens TIN og dets officielle nøjagtige navn.

Hvordan tjekker man LLC gennem virksomhedsreference?

Alle rapporter fra officielle regeringswebsteder er kombineret i denne type hjælp. Her og data om tilsagn, og om antallet af ansatte i staten, om indtægter, stiftere, medejere af virksomheden. Det er dette dokument, der viser regnskabet, identificerer de vigtigste indikatorer og sparer kunden for en masse tid og kræfter. Det bestilles norm alt fra mellemmænd.

Hvad skal man ellers kigge efter, når man tjekker en LLC?

Ved indsamling af data om organisationen med det formål at tjekke for gæld, anbefales det at være opmærksom på muligheden for problemer med den fremtidige ejer i fremtiden. Ud over hvordan man kontrollerer en LLC for gæld, er det nødvendigtogså være opmærksom på nogle detaljer. Historien kender mange tilfælde af eksistensen af endagsvirksomheder skabt med det ene formål at udføre ulovlige operationer eller transaktioner. Efter disse uærlige operationer bliver disse firmaer sat til salg. For at undgå at købe en organisation med netop en sådan skæbne, anbefales det at analysere alle, som den juridiske enhed nogensinde har samarbejdet med. En alarmerende faktor her vil være et lille antal modparter med en mistænkelig stor mængde transaktioner. Du bør bestemt være meget opmærksom på dette. Det kan også være ekstremt mistænkeligt, at modparter inden for en vis periode efter interaktion med virksomheden, der kontrolleres, gik konkurs, erklæret konkurs.

Når du finder ud af en LLCs gæld, skal du sørge for, at der ikke er mulighed for yderligere gæld. Det er nødvendigt at spille det sikkert to gange, så du i sidste ende ikke vil finde urimelige problemer for dig selv ved at købe en mistænkelig virksomhed, som vil vise sig at være et "endagsfirma". For at kontrollere virksomheden, bør du føre en liste over alle, som der blev foretaget transaktioner med, som penge blev overført til. Derefter skal du indsende en anmodning til Unified State Register of Legal Entities vedrørende modparter og ringe til de modtagne telefonnumre, sørg for, at disse organisationer er ægte, deres tilstand for konkurs. Sådanne virksomheder kan også være på likvidationsstadiet, hvilket heller ikke vil være til fordel for den inspicerede. Hvis disse punkter er forpasset, og det viser sig, at virksomhedens historie indeholder lignendetilfælde af interaktion, vil dette højst sandsynligt resultere i bøder og optjening af indkomstskat, når det revideres af Federal Tax Service.

I øjeblikket er der et stort antal tjenester, der specialiserer sig i denne form for checks. De giver dig mulighed for at se alle oplysninger om LLC af interesse uden at kontakte nogen yderligere tjenester. Hele samlingen af information på alle fronter falder på skuldrene af servicepersonalet.