Tjek modparten og dig selv med TIN. Hvordan minimerer man risici, når man indgår en kontrakt?

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 10:22

En forretningspartners forretningsomdømme er et af de vigtigste punkter i enhver virksomhed. Din virksomheds velstand vil også afhænge af, hvordan han opfylder sine forpligtelser. Men hvordan tjekker man modparten og beskytter sig mod mulige problemer? At gøre dette er ikke så svært. Du skal kende et minimum af information om den fremtidige partner. Oftest er det nok kun at kende TIN. Hvordan tjekker man modparten og beskytter sig selv? Læs mere om det nedenfor.

Hvorfor tjekke?

Selv en nybegynder iværksætter ved: Hvis du vil minimere forretningsrisici så meget som muligt, så tjek dig selv og din modpart på alle mulige måder. Oftest tyr store virksomheder med en veletableret finansiel sikkerhedstjeneste til sådanne kontroller. Små virksomheder, såvel som enlige iværksættere, er oftestforsømme sådanne aktiviteter. Og forgæves. Det er ganske enkelt at tjekke en modpart gratis, hurtigt og pålideligt. Du skal bare vide, hvad du skal være opmærksom på.

Hvad betyder TIN, og hvordan kontrollerer man dets virkelighed?

Først og fremmest bør du tjekke modparten med TIN. Hvad er det? TIN står for Individual Identification Number. Den tildeles hver person eller iværksætter som et tegn på, at han er registreret hos skattemyndighederne.

Du kan finde det ved hjælp af enhver søgemaskine. Det er værd at "hamre" det fulde navn på virksomheden, og du vil straks modtage en masse information, herunder virksomhedens TIN. Du kan også udføre den omvendte handling - ved hjælp af TIN-nummeret kan du finde yderligere oplysninger om virksomheden.

Nogle gange sker det dog også, at TIN'et ser ud til at være der, men der kan ikke findes information om det. Det er værd at tænke over her. Måske er det foreslåede tal ikke rigtigt og er blot et sæt tal. Og virksomheden er en endagsvirksomhed. Du kan tjekke modparten og beskytte dig selv i dette tilfælde. Der er en simpel formel, som du kan bruge til at kontrollere identifikationsnummerets virkelighed. For enhver juridisk enhed består TIN af 10 cifre. Vi vil bruge de første 9 til beregninger, og den 10. er en test.

Tag de første 9 cifre og gang dem sådan her:

• 1. - gange med 2;
• 2. - af 4;
• 3rd - af 10;
• 4. - gange med 3;
• 5. - af 5;
• 6. - inden 9;
• 7. - øg med 4 gange;
• 8. - gange med 6;
• 9. - til 8.

Føj nu alle resultaterne sammen, og husk dette nummer.

Tallet opnået som et resultat af addition, divider med 11. Hvis det resulterende resultat har en rest, skal du kassere decimaldelen og gange hele tallet igen med 11. Sammenlign nu det resulterende tal og en, der kom ud som et resultat af at tilføje produkterne (vi husker ham). Du skal trække det ene fra det andet. Det resulterende ciffer skal matche det sidste tiende ciffer. Hvis alt fungerede - TIN-nummeret er rigtigt, det virkede ikke - det er værd at overveje.

Hvordan finder man ud af TIN efter firmanavn?

Hvis du ikke ønsker at blive stillet spørgsmål af skattekontoret, er det nødvendigt at tjekke modparten, før du indgår en transaktion. Hvis du udover navnet ikke ved noget om fremtidige partnere, er det lige meget. Du kan også finde ud af TIN. Der er små regler her:

• virksomhedens navn indtastes i søgemaskinen uden anførselstegn;
• søgning skal udføres med fulde navn, uden forkortelser;
• Indtast navnet nøjagtigt, som det er, selvom der er stave- eller grammatiske unøjagtigheder.

Når du har fundet de nødvendige data, kan du finde ud af ikke kun TIN, men også nogle andre data. Nogle gange kan vanskeligheden ligge i, at flere firmaer kan have samme navn. Så kan du tjekke efter aktivitetstype eller nogle yderligere oplysninger.

Hvordan finder man TIN ved hjælp af andre detaljer?

Det er nemt at tjekke modparten med TIN. Men nogle gange disse dataer ikke nok. Hvis den virksomhed, du leder efter, har sin egen hjemmeside, kan du norm alt finde detaljer såsom Unified State Register of Legal Entities, State Registration Number eller PSRN der. Alt dette kan være nyttigt til yderligere verifikation. Efter at have lært fra åbne kilder så meget yderligere information som muligt, kan du kontakte Federal Tax Service. Personlig appel koster selvfølgelig penge, men udgifterne er fuldt ud berettigede. Skattekontoret vil meget hurtigt kunne kontrollere modparten. Du vil blive forsynet med den mest nøjagtige og pålidelige information. For enkeltpersoner koster et certifikat 200, og for juridiske enheder - 400 rubler.

Indsamling af modpartsdata: hvad skal man tjekke?

Hvis du planlægger at lave en aftale med en ny modpart, så prøv at få så mange oplysninger om ham som muligt. Du skal bruge kopier af følgende dokumenter:

• certifikat for statsregistrering;
• certifikat for skatteyder;
• bankoplysninger;
• driftstilladelse (hvis nogen);
• kopi af selskabets charter.

Fuldstændig information om modparten omfatter følgende punkter:

Grundlæggende data. Dette omfatter: efternavn, navn på stifteren, virksomhedens fulde navn, TIN, stiftelsesdato, juridiske og fysiske adresser, oplysninger om, hvorvidt denne iværksætter allerede har likvideret firmaer.

Oplysninger om virksomheden. Data om virksomhedens lovlighed, anmeldelser, især fra uafhængige kilder.

Medarbejderdata. Nogle virksomheder sender et stort antal transaktioner gennem deres ansatte og afleder derved opmærksomheden fra hovedet.

Oplysninger om den foreslåede transaktion. Der skal lægges særlig vægt på kontraktens størrelse. Hvis vi taler om samarbejde med individuelle iværksættere, så kan der ikke være tale om nogle millioner. Hvis en bestemt LLC tilbyder dig en handel på mere end 25% af midlerne på virksomhedens balance, bør du tænke på et sådant samarbejde. Oplysninger om saldoens tilstand skal anmodes om, allerede inden kontrakten underskrives.

Tjek modpart ved TIN: Federal Tax Service

Dette er det allerførste sted at besøge for pålidelig information. Den føderale skattetjeneste kan kontrollere modparten ved TIN meget effektivt. Selvfølgelig er der en fristelse til at gøre dette hurtigt og gratis ved at bruge de relevante tjenester på internettet. Men hvis transaktionen er stor, ville det stadig være bedst at personligt besøge skattekontoret og fremsætte en officiel anmodning. Det modtagne dokument vil ikke kun beskytte dig fuldstændigt mod svindlere, men vil være en slags "charme" fra skattemyndighederne selv. De vil ikke længere have grund til at hævde, at du ikke har taget tilstrækkelige skridt til at identificere en upålidelig modpart.

Nalog.ru: Tjek dig selv og modparten

Hvis du ikke har brug for et officielt dokument med underskrifter og segl, men du ikke har brug for penge til en bet alt check, kan du bruge den officielle hjemmeside for Federal Tax Service. Det kaldes så - nalog.ru (nalog.ru). Tjek dig selv og modparten, og intet truer din virksomhed.

Sitet er ret enkel. Det er intuitivt selv for dem, der sjældent beskæftiger sig med en computer. At begyndedu skal gå til den relevante sektion:

• individuals;
• IP;
• juridisk enhed.

Vælg nu linket "Kontroller modpart" fra listen, og gå til den tilsvarende side. Indtast TIN / OGRN-numrene eller navnet på organisationen i vinduet, der vises. Indtast captchaen i vinduet lige nedenfor - et par tal skrevet på billedet. Tryk nu på "Find"-knappen og nyd resultatet. På siden, der åbner, kan du downloade et dokument i.pdf-format, som indeholder næsten fuldstændig information om virksomheden.

Så hvis du ikke vil have problemer, så gå til nalog, tjek dig selv og modparten og føl dig beskyttet.

På webstedet for Federal Tax Service kan du udføre andre typer søgninger:

• Oplysninger om personer, der har indsendt dokumenter til statsregistrering eller for at foretage ændringer i konstituerende dokumenter.
• Data om personer, for hvilke der er truffet beslutning om at likvidere, reorganisere eller reducere den autoriserede kapital.
• Oplysninger om udelukkelse af en inaktiv juridisk enhed fra Unified State Register of Legal Entities.
• Registrering af diskvalificerede personer og oplysninger om organisationer, hvis ledelsesorganer omfatter sådanne personer.
• Adresser for masseregistrering og data om firmaer, som der ikke er nogen forbindelse med registrerede adresser til.
• Data om organisationer med skatterestancer eller skatteindberetningsfejl.
• Oplysninger om enkeltpersoner med flere organisationer registreret.
• Andre data.

Hvad du kan lære om IP

Hvis du beslutter dig for at tjekke modparten og dig selv, og din modpart er en individuel iværksætter, kan du med hjælp fra serviceafdelingen i Federal Tax Service få følgende oplysninger:

• efternavn, fornavn, patronym;
• borgerskab;
• USRIP registreringsnummer;
• dato for registrering;
• data om tilgængeligheden af licenser og deres nummer;
• oplysninger om skatteregistrering - dato og TIN;
• OKVED - koder for forretningsaktiviteter;
• data om tilmelding til Socialforsikringsfonden og Pensionskassen;
• oplysninger om den specifikke afdeling af skattetjenesten, hvori dokumenterne om registreringen af en bestemt individuel iværksætter er placeret.

Hvilke oplysninger kan jeg få om en juridisk enhed

Hvis din modpart er en juridisk enhed, kan webstedet for Federal Tax Service give dig følgende oplysninger:

• Navn og juridisk adresse.
• Dato og registreringsnummer for PSRN.
• Oplysninger om grundlæggerne af virksomheden, oprettelsen eller reorganiseringen af en juridisk enhed.
• Oplysninger om eventuelle væsentlige ændringer i organisationens aktiviteter.
• Data om begyndelsen af likvidationen eller reorganiseringen, hvis nogen.
• Oplysninger om virksomhedens leder og størrelsen af den autoriserede kapital.
• Oplysninger om alle afdelinger i virksomheden.
• OKVED-data og oplysninger om alle tilgængelige licenser.
• Oplysninger om registrering i FSS og PF.
• Oplysninger om den specifikke afdeling af Federal Tax Service, hvori pakken med dokumenter om virksomhedsregistrering er placeret.

Du har sikkert allerede forstået: "Hvis du vil minimere forretningsrisici, så tjek dig selv og din modpart." Ved at følge denne regel med hver transaktion vil du ikke kun aldrig have problemer med skattekontoret, men også beskytte dine penge mod svindlere.