Sådan tjekker man en organisation: måder at tjekke firmaer på

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 10:22

Realiteterne i russisk forretning og ændringer i russisk lovgivning tvinger os til at være forsigtige, når vi vælger en modpart som partner, uanset om det er et forhold til en køber, sælger eller entreprenør. Under en krise er der norm alt flere svindelordninger, der kan forårsage alvorlig skade på en virksomhed.

Hvorfor er det nødvendigt at tjekke organisationens aktiviteter

For det første giver det dig mulighed for at identificere skrupelløse partnere eller kunder, som samarbejde med kan forårsage økonomisk skade for virksomheden.

For det andet reduceres risikoen ved at deltage i retssager både som sagsøger og som sagsøgt.

For det tredje forhindres krav fra skattemyndighederne i mangel af due diligence. Dette eliminerer muligheden for yderligere skatter.

Tjekker modpartennaturlig praksis i store virksomheders arbejde. For at gøre dette sørger virksomhedens organisatoriske struktur for en juridisk afdeling, en sikkerhedstjeneste. Inden for disse divisioners synsfelt er der ikke kun spørgsmål om overholdelse af loven og sikkerhed i virksomheden, men også arbejde med juridiske enheder.

Og hvis store virksomheders omsætning og indkomst retfærdiggør omkostningerne ved at opretholde en stab af advokater og "sikkerhedsvagter", så er mulighederne for små virksomheder meget mere beskedne. Derfor vil vi dele vores erfaringer og råd om, hvordan ejeren af en lille virksomhed eller dens ansatte kan tjekke modparten på egen hånd.

Sådan tjekker man en organisation

Vi foreslår, at du bruger følgende liste over handlinger:

1. Undersøgelse af indgående dokumenter.
2. Tjek tilstedeværelsen af organisationen på skattetjenestens websted.
3. Analyse af modparten ved hjælp af tredjepartsressourcer.
4. Søg efter oplysninger via fogedenes hjemmeside.
5. Samling af en virksomheds online omdømme.
6. Bekræftelse af eksisterende licenser og SRO-certifikater (hvis nogen).
7. Kontrol af stiftere og personer, der har ret til at handle uden fuldmagt.
8. Vurdering af den økonomiske situation.

Kontrollerer indgående dokumenter

For at begynde at indsamle oplysninger anbefaler vi at anmode om konstituerende dokumenter: charteret, TIN-certifikatet, PSRN, beslutningen om at oprette en organisation eller stiftelsesoverenskomsten, et nyt uddrag fra Unified State Register of Legal Entities.

I charteret skal du være opmærksom på titelsiden, som angiver:

• virksomhedsnavn;
• grunde for registrering af en juridisk enhed (beslutning eller stiftelsesoverenskomst);
• registreringsdato;
• underskrift og detaljer om grundlæggeren.

Sektionen "Generelle bestemmelser" giver det fulde og forkortede navn på virksomheden, adresse, mål og aktiviteter. Overskrifterne "Organisationens juridiske status", "Executive organ" er også genstand for omhyggelig undersøgelse.

Certifikat for TIN og OGRN - dokumenter udstedt af Federal Tax Service ved registrering af en skatteyder. Begge dokumenter skal have skattemyndighedens stempler, samme navne, registreringsdatoer og en enkelt PSRN-kode.

Beslutningen om at oprette eller stiftelsesoverenskomsten kontrolleres for sammenfald af organisationens navne, juridiske adresse, udnævnelse af direktøren og hans pasdata.

Et uddrag fra Unified State Register of Legal Entities er en oversigt over oplysninger om en virksomhed, der er registreret i skattetilsynets database. Dokumentet skal være opmærksom på datoen for modtagelsen. Sammenlign oplysninger om modpartens navn, dens juridiske adresse, oplysninger om stifterne og andre personer, der er berettiget til at handle uden fuldmagt (direktør).

Derudover indeholder uddraget TIN-koder for stifterne og direktøren, OKVED-koder, oplysninger om størrelsen af den autoriserede kapital og dokumenter, på grundlag af hvilke data blev registreret under registreringen og ændringer til de konstituerende dokumenter (f.eks. ændring af direktør, stifter, juridisk adresse).

Hvad skal advares: Uoverensstemmelsen mellem dataene i disse dokumenter indikerer sandsynligheden for forfalskning. Tilstedeværelsen af registreringer af ændring i direktør, stiftere eller juridisk adresse klassificerer organisationen som en risikogruppe fra skattemyndighedernes synspunkt.

Indsamling af oplysninger om virksomheden på IFTS-webstedet

Du kan tjekke skatteserviceorganisationen på skattemyndighedens officielle hjemmeside. Hovedafsnittet er tjenesten "Forretningsrisici: tjek dig selv og din modpart". På dette tidspunkt kan du få et uddrag fra Unified State Register of Legal Entities. Dataene fra den elektroniske kopi, du selv har fået, kontrolleres i forhold til modpartens mulighed.

Tjekker modparten med tredjepartsressourcer

Hvor skal man desuden tjekke organisationen? De mest populære tjenester til indsamling af oplysninger om modparter leveres af SBIS og Kontragent.

I den første mulighed skal du åbne operatørens hjemmeside for indsendelse af rapporter "SBIS". Prøveperioden for brug er 8 dage og gives efter registrering. For at søge skal du indtaste TIN eller virksomhedsnavn i de relevante felter. Resultatet vises i form af et dossier og inkluderer oplysninger om de tildelte TIN, OGRN-koder, registreringsadresse, oplysninger om direktøren, finansielle stilling, virksomhedens vurdering og deltagelse som sagsøgt, sagsøger eller tredjepart i retssager.

Søgningen udføres på samme måde gennem den anden ressource. Oplysninger om organisationen vises på lignende måde.

Hvad skal advare: den person, som direktøren eller stifteren har angivet, er registreret i en lignende rolle i flere virksomheder. Organisationen er placeret på masseregistreringsadressen. Sagen indeholder oplysninger om tilstedeværelsen af retssager i virksomhedens historie. Afkodningen af vurderingen indeholder tegn på skatteunddragelse, konkurs og tilstedeværelsen af tab.

Søg efter oplysninger via fogedenes hjemmeside

Data fra webportalen vil give os mulighed for at drage konklusioner om tilstedeværelsen af krav fra offentlige myndigheder (manglende betaling af skat) og tredjeparter.

Du kan kontrollere organisationen ved hjælp af TIN, navn og region på fogedtjenestens (SSP) hjemmeside. Hvis oplysningerne er tilgængelige i databasen, vil der blive genereret en tabel med navnet på det statslige organ, et link til datoen og antallet af tvangsfuldbyrdelsessager, typen og størrelsen af gælden.

Hvis der ikke er data i databasen, kan den første konklusion om pålideligheden af den reviderede virksomhed drages.

Indsamling af data om en virksomheds onlineomdømme

Som en søgeforespørgsel anbefaler vi at vælge TIN-koden, PSRN, firmanavn. Man skal dog huske på, at virksomhedens navn i de fleste tilfælde ikke er unikt. Selv i én region kan flere virksomheder med samme navn registreres. TIN og OGRN er unikke koder, der kun er tildelt én organisation.

Søgning efter information på internettet giver dig mulighed for at finde anmeldelser fra andre brugere omverificeret virksomhed. Ved at bruge TIN og PSRN kan du også få links til domstolsafgørelser vedrørende den valgte modpart, hvis en sådan eksisterede i dens aktivitetshistorie.

Bekræftelse af eksisterende licenser og SRO-certifikater

Derudover kan organisationen levere en licens eller certifikat for SRO i pakken med dokumenter. Overvej hvilke er de mest populære aktivitetsområder for små virksomheder, der kræver en licens:

• alle typer operationer fra udvikling til vedligeholdelse af krypteringsværktøjer og informationssystemer;
• operationer fra udvikling til salg, køb eller opdagelse af udstyr for at få information i hemmelighed;
• privatlivsaktiviteter;
• farmaceutisk industri;
• arbejde i medicinske institutioner, apoteker osv.;
• passager- og godstransport med vand, luft, vej, jernbane;
• arbejde hos væddemålsselskaber;
• privat sikkerhed og detektivaktiviteter;
• jern- og ikke-jernholdige skrotoperationer;
• beskæftigelse af borgere i Den Russiske Føderation uden for Ruslands territorium;
• kommunikations- og tv- og radioudsendelsestjenester;
• aktiviteter på uddannelsesinstitutioner;
• kortlægning og geodætiske tjenester.

Afhængigt af typen af licens kan du bruge forskellige webtjenester. Du kan tjekke licenserne for organisationer af forskellige typer på links til de sektorspecifikke statslige registrerings- og udstedelsesorganer.

Bekræftelse af medlemskab i SRO er lidtEllers. Følgende rækkefølge af handlinger udføres:

1. Først studeres selve certifikatet, hvor registreringsnummeret og navnet på den selvregulerende organisation er angivet.
2. Åbn en avanceret søgning på webstedet for Rostekhnadzor, og indtast navnet på den SRO, der har udstedt dokumentet.
3. Åbn oplysningerne om organisationen i søgeresultaterne og find et link til webstedet.
4. På virksomhedens internetportal kan du finde et afsnit om medlemskab af SRO.
5. Indtast navnet eller TIN-nummeret på den organisation, der har leveret optagelsesbeviset.
6. Hvis der er en virksomhed i databasen, vil oplysninger om datoen for indtastning, registreringsnummer og andre oplysninger afsløret af den selvregulerende organisation om dens deltagere blive vist.

Kontrol af stiftere og personer, der har ret til at handle uden fuldmagt

De indhentede data vil give os mulighed for at drage konklusioner om arten af de eksisterende problemer og deres mulige indvirkning på den reviderede juridiske enheds præstation.

Informationskilder er også hjemmesiderne for fogedvæsenet, VLIS, "Modparter".

Vurdering af finansiel stilling

Til dette udføres analysen af regnskaber for tidligere perioder. Væsentlige indikatorer for tilgodehavender eller gæld med ubetydelige aktiver (omkostninger til anlægsaktiver, varer og materialer på lagre, status for afregningskonti mv.) og en lille årlig omsætning er et signal om forsigtighed. Det er bedre at overlade undersøgelsen af balancen til personaletspecialist. En erfaren medarbejder vil nemt finde tvivlsomme indikatorer og informere direktøren.

Vi håber, at vores læsere nu har trin-for-trin instruktioner til en omfattende verifikation af modparten: fra konstituerende dokumenter til verifikation af organisationens SRO.